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マネー・ローンダリング等防止方針

株式会社山口フィナンシャルグループおよびグループ会社(以下、「当社グループ」といいます)は、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与(以下、「マネー・ローンダリング等」といいます)防止の重要性を認識し、以下の方針に基づきマネー・ローンダリング等防止に取り組んでまいります。

 

[運営方針]

  • 当社グループは、マネー・ローンダリング等防止にかかる法令等を遵守します。
 

[組織体制]

  • 当社グループの取締役会は、経営の最重要課題としてマネー・ローンダリング等防止態勢を構築します。
  • 当社グループは、マネー・ローンダリング等防止の有効性や効率性を確保するため、一元的な内部管理態勢を整備します。
 

[取引時確認]

  • 当社グループは、取引時確認について、適時適切に必要な措置を実施するため、内部管理態勢を整備します。
 

[顧客管理措置]

  • 当社グループは、リスクベース・アプローチに基づいた適切な顧客管理を実施し、分析することにより、リスクの低減措置を見直す等、継続的にマネー・ローンダリング等防止態勢の改善を図ります。
 

[研修]

  • 当社グループは、マネー・ローンダリング等防止に係る業務運営の定着を図り、その実効性を確保するために、役職員に対する研修を継続的に実施します。
 

[疑わしい取引の届出]

  • 当社グループは、顧客との取引状況を日常的にモニタリングし、検知した疑わしい顧客や取引については、速やかに当局に届出を行います。
 

[遵守状況の監査]

  • 当社グループは、マネー・ローンダリング等防止態勢の適切性等を監査し、態勢のさらなる改善に努めます。
 

【本方針に基づく取組を実践するグループ会社】

山口銀行、もみじ銀行、北九州銀行、
ワイエム証券、ワイエムリース、やまぎんカード、もみじカード、井筒屋ウィズカード

以上

Anti-Money Laundering Policy(英文)

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